Las autoridades informaron que la captura del hijo de la cabeza de esta estructura ocurrió en medio de la operación ‘Dolar negro’.

En coordinación con la DEA y la Fiscalía^[3] General de la Nación, la Policía colombiana informó el resultado de la operación bautizada ‘Dólar Negro’, que le sigue la pista a las estructuras dedicadas a lavado de activos producto de actividades del narcotráfico^[2].

Según datos suministrados por la Policía, fueron capturadas cuatro personas de ‘La oficina’, entre ellas, ‘Mateo Pulgarín’, hijo de alias ‘Servi’, jefe del ala de lavado de activos al servicio de esta estructura, capturado en diciembre de 2020, quien delegaba sus actividades de finanzas criminales a los miembros de su familia con el fin de “mantener un anonimato criminal”.

Precisamente, la primera fase de la operación ‘Dólar Negro’, arrojó la captura de ‘Servi’, solicitado por la Corte del Distrito Oriente de Virginia, de los Estados Unidos^[6] por el delito de narcotráfico^[2] y lavado de activos.

Además, ‘Servi’ tenía nexos directos en Urabá, con ‘Otoniel’, máximo cabecilla del ‘Clan del Golfo’, con el cual se reunió en 2019, según la información de la Policía. Igualmente, también mantenía conexiones con el ELN, en Norte de Santander, para enviar clorhidrato de cocaína^[5] a Centroamérica y los Estados Unidos^[6].

Las cuatro capturas, además de la de ‘Mateo Pulgarín’, incluyen a una mujer que, según la Policía, era la compañera sentimental de ‘Servi’. Se encargaba de administrar las cuentas bancarias propias y de terceros, así como de sociedades comerciales nacionales e internacionales, las cuales soportaban las transferencias monetarias de las operaciones financieras que daban apariencia de legalidad a los dineros de la organización.Otro de los capturados era hombre de confianza de ‘Servi’. Su misión era realizar las operaciones financieras de gran magnitud para la organización. De acuerdo con las investigaciones de la Policía, contaba con establecimientos de comercio que lo acreditaban como empresario y comerciante, facilitando el accionar criminal de la estructura delincuencial.

De la tercera capturada, la Policía indica que se trataba de “una excompañera sentimental de ‘Servi’, quien, para el momento de que sostenían la relación sentimental, prestaba su nombre para adquirir y documentar legalmente los bienes, producto de actividades relacionadas con lavado de activos y narcotráfico”.

La Policía estableció que la organización operaba diferentes tipologías de lavado de activos. Por ejemplo, “contactaba a comerciantes, empresarios^[4] o representantes legales de empresas legalmente constituidas, para que a través de sus cuentas bancarias realizaran las transacciones financieras nacionales e internacionales”.

La estructura también creaba empresas legales para simular el desarrollo de la actividad comercial^[1] y, así, poder realizar transferencias bancarias fraccionadas en pequeñas cantidades, con el fin de dar apariencia de legalidad a grandes sumas de dinero producto del narcotráfico^[2]. Esto es lo que las autoridades llaman ‘blanqueo de capitales’.

Según la Policía, movían sumas de hasta un 1 millón de dólares mensuales.

Lavado de activos como delito subyacente del enriquecimiento ilícito derivado del narcotráfico^[2] es el cargo que el Juzgado de función de garantías de Antioquia les impone y por el que ordena la medida de aseguramiento.

Fuente: Semana